Bốn Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Tiền Điện Tử

Rõ ràng giao dịch tiền điện tử có thể là khoản đầu tư rủi ro tiềm ẩn. Suy thoái thị trường là không thể tránh khỏi. Là một nhà giao dịch, bạn cần phải tìm cách bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi rủi ro và đây là lúc các chiến lược phòng ngừa ro tiền điện tử ra đời. Phòng ngừa bao gồm việc mở các vị thế theo các hướng thị trường đối lập để giảm rủi ro và tác động của biến động thị trường.

Nhưng chiến lược phòng ngừa rủi ro là gì? Rủi ro tiền điện tử là gì? Làm thế nào để áp dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro cho tiền điện tử? Phòng ngừa rủi ro có 100% không có rủi ro không? Nếu những câu hỏi này có vẻ gây rối, bạn đã tìm đúng nơi để được giải đáp. Bài viết này giúp bạn khám phá mọi thứ bạn cần biết về phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn bốn chiến lược phòng ngừa rủi ro tiền điện tử mà bạn có thể áp dụng dễ dàng.

Trên thực tế, sự ra đời của phòng ngừa rủi ro crypto đã khắc phục bong bóng tiền điện tử vào năm 2018.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể.

Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Là Gì?

Theo Investopedia, phòng ngừa rủi ro là một khoản đầu tư được thực hiện để giảm rủi ro biến động giá bất lợi của một tài sản. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro cho phép các nhà giao dịch sử dụng nhiều hơn một lần đặt cược đồng thời theo các hướng ngược nhau để giảm thiểu rủi ro thua lỗ nặng.

Phòng ngừa rủi ro từ lâu đã trở thành một chiến lược thị trường tài chính, điều này giống như một dạng kỹ thuật quản lý rủi ro cho các nhà giao dịch crypto. Phòng ngừa rủi ro cho phép bạn duy trì giá trị ổn định cho các khoản đầu tư của mình (dù không tạo ra lợi nhuận đáng kể) trong các điều kiện thị trường không mong muốn.

Trong khi phòng ngừa rủi ro crypto bảo vệ tài sản của bạn khỏi những thay đổi bất lợi của thị trường, đồng thời hạn chế lợi nhuận tiềm năng mà bạn nhận được từ khoản đầu tư crypto của mình. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch crypto không thích rủi ro, đây là một lựa chọn tốt hơn là mất tất cả tài sản của họ do biến động giá bất lợi trên thị trường tiền điện tử.

Các Loại Rủi Ro Tiền Điện Tử

Giống như thị trường ngoại hối, thị trường tiền điện tử có các dạng rủi ro tương tự: rủi ro biến động, rủi ro quy định, rủi ro giao dịch và rủi ro đòn bẩy.

Rủi ro tiền điện tử (giống như hầu hết các công cụ tài chính) thường bắt nguồn từ bản chất biến động của các loại tiền này. Giao dịch crypto chủ yếu là đầu cơ. Do đó, bạn phải hiểu những rủi ro này trước khi bắt đầu giao dịch.

Tiền Điện Tử Rất Biến Động

Vì tiền điện tử có tính biến động cao, các biến động giá đột ngột và mạnh thường xảy ra khi tâm lý thị trường thay đổi. Giá trị của tiền điện tử thường nhanh chóng dao động, hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn USD tại một thời điểm.

Vào tháng 1/2021, giá Dogecoin đã tăng hơn 800% trong 24 giờ và giảm hơn 500% vào ngày hôm sau.

Chúng Không Được Kiểm Soát

Cả chính phủ và ngân hàng trung ương đều không điều chỉnh tiền điện tử. Mặc dù các chính phủ và tổ chức tài chính đang bắt đầu lưu ý nhưng vẫn còn chưa chắc chắn về các vấn đề như phân loại chúng là hàng hóa hay tiền ảo.

Việc thiếu các quy định gây ra hạn chế trong việc bảo vệ người bán và người mua, khiến các nhà đầu tư phải dựa vào diễn biến, cá thể và kinh nghiệm cá nhân khi đưa ra quyết định đầu tư.

Rủi Ro Giao Dịch

Các lỗi trong liên lạc và sự chậm trễ trong việc giao dịch các lệnh của nhà giao dịch có thể dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà giao dịch tiền điện tử. Do đó, điều quan trọng là phải chọn một sàn giao dịch có thể xử lý khối lượng lớn giao dịch mỗi giây (TPS). Ví dụ: Bybit đang dẫn đầu ngành công nghiệp crypto bằng cách xử lý lên tới 100.000 TPS. Bybit cũng cung cấp các phương thức đáng tin cậy cho các nhà giao dịch crypto.

Rủi Ro Đòn Bẩy 

Với tiền nạp ký quỹ và tài sản thế chấp thấp, các nhà giao dịch có thể tận hưởng mức đòn bẩy cao. Các nhà giao dịch cần thận trọng về việc tích cực sử dụng đòn bẩy, việc này có thể làm tăng thua lỗ trong điều kiện không thuận lợi.

Sau khi chúng ta đã đề cập đến những rủi ro mặt trái của tiền điện tử, chúng ta hãy đi sâu vào việc phòng ngừa rủi ro tiền điện tử.

Các Quy Tắc Vàng Để Phòng Ngừa Rủi Ro

Nếu bạn quá lo lắng về rủi ro đối với vị thế của mình, đóng toàn bộ hoặc giảm kích thước là một lựa chọn an toàn hơn. Nhưng phòng ngừa rủi ro có thể là một chiến lược hữu ích nếu bạn muốn duy trì việc nắm giữ tiền điện tử của mình và tạo ra một mức độ trung lập. Dưới đây là một số nguyên tắc bạn nên ghi nhớ trước khi áp dụng chiến lược phòng ngừa rủi ro:

1. Vị thế đối lập: Một quy tắc rất đơn giản. Một nhà giao dịch phải tham gia một vị thế ngược lại với vị thế hiện tại. Ví dụ: nếu bạn dự đoán giá tiền điện tử tăng lên, bạn nên nhập một vị thế mua.

2. Đánh giá tính thanh khoản: Các nhà giao dịch và nhà đầu tư xem xét kỹ tính thanh khoản của tài sản mới để xác định tính toàn vẹn, tốc độ giao dịch và tính lưu động của thị trường. Dựa trên đánh giá này, các nhà giao dịch đổi tài sản của họ lấy tiền mặt một cách nhanh chóng mà không bị trượt giá quá nhiều.

3. Đa dạng hóa: Đó là một bí mật mở, đa dạng hóa là một trong những kỹ thuật quản lý tiền tốt nhất cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Bạn có thể mở nhiều vị thế bằng Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Chainlink (LINK) và nhiều token khác để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng từ các công cụ phái sinh.

Các Loại Chiến Lược Phòng Ngừa

Bạn có thể triển khai các chiến lược phòng ngừa rủi ro crypto theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là bốn phương pháp phổ biến nhất.

1. Bán Khống

Bán khống có nghĩa là thực hiện một vị thế để bán một tài sản khi nhà giao dịch tin rằng một khoản đầu tư sẽ giảm giá trị. Với tư cách là nhà giao dịch có thể mong muốn kiếm lợi nhuận bằng cách mua lại với giá thấp hơn - hoặc thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch. Bán khống tiền điện tử bảo vệ chống lại việc tiếp xúc lâu dài.

Theo Investopedia, bán khống cho phép các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro giảm giá của một vị thế mua trong cùng một chứng khoán hoặc một chứng khoán có liên quan.

Việc bán thường làm tăng thêm sự phức tạp cho crypto. Do đó, hãy cẩn thận với chiến thuật này, cho dù bạn đang bán crypto để phòng ngừa rủi ro hay đầu cơ. Bạn có thể bán tiền điện tử theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

• Giao dịch ký quỹ, trong đó bạn có thể vay từ một sàn môi giới để thực hiện giao dịch. Các sàn giao dịch cho phép giao dịch ký quỹ cũng cung cấp đòn bẩy, có thể làm tăng lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng.

• Bán khống truyền thống, nơi bạn vay từ một sàn môi giới, nền tảng tín dụng hoặc bên thứ ba, sau đó bán crypto và mua lại với giá tốt hơn.

Mặt Trái Của Việc Bán

Khả năng thua lỗ là vô hạn khi bán khống. Bạn có thể chứng kiến một loại tiền điện tử có thể dao động đến mức giá 0 USD, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn. Vì vậy, để tránh bị thua lỗ thảm hại, một nhà giao dịch sẽ đặt giới hạn cắt lỗ ở khoản đầu tư ban đầu của mình.

2. Hợp Đồng Tương Lai

Trong tài chính, thuật ngữ hợp đồng tương lai đề cập đến một thỏa thuận bán hoặc mua một tài sản vào một ngày cụ thể trong tương lai với một mức giá nhất định. Vì có thị trường thứ cấp của riêng mình, hợp đồng tương lai có thể được bán trước ngày đã thỏa thuận. Điều này làm tăng tính thanh khoản của các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp. Hợp đồng tương lai là một phần của một danh mục lớn các công cụ giao dịch được gọi là phái sinh, bao gồm Hợp Đồng Chênh Lệch (CFD), Quyền Chọn và Hoán Đổi.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử hoạt động theo một khái niệm tương tự. Do sự biến động của tiền điện tử, hầu hết các nhà giao dịch mua khi giá thấp và bán khi giá cao. Tuy nhiên, việc mua bán như vậy có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những khoản lợi nhuận tiềm năng.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử cho phép bạn để trạng thái mở, do đó tối đa hóa lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư tiền điện tử của bạn. Ngày nay, CME cung cấp một số hợp đồng tương lai Bitcoin với các ngày hết hạn khác nhau, chẳng hạn như trong Lịch Tương Lai Bitcoin. Tất cả các hợp đồng được thanh toán bằng USD vào ngày hết hạn.

Hợp đồng tương lai bảo vệ các khoản đầu tư của bạn hoặc khóa lợi nhuận của bạn trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Chúng lý tưởng cho các nhà đầu tư muốn bảo vệ rủi ro của họ trên thị trường tiền điện tử trong một khoảng thời gian hợp lý.

Lợi Ích Của Hợp Đồng Tương Lai Là:

• Giảm thiểu rủi ro giảm giá bằng cách nắm giữ vị thế tương lai ngắn và thu lợi từ việc tăng giá bằng cách nắm giữ vị thế tương lai dài

• Hợp đồng tương lai cho phép bạn suy đoán về hướng thị trường

• Hợp đồng tương lai giúp bạn dễ dàng tiếp xúc và ổn định biến động giá cả

Rủi ro phòng ngừa thông qua hợp đồng tương lai bao gồm rủi ro đòn bẩy như đã thảo luận ở trên. Tuy nhiên, rủi ro đòn bẩy vẫn là một trong những quyền chọn phổ biến để phòng ngừa rủi ro crypto.

3. Hoán Đổi Vĩnh Viễn

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn là các công cụ phái sinh cho phép bạn mua hoặc bán giá trị của tài sản cơ sở mà không cần đặt ngày hết hạn cho vị thế bạn thực hiện (bạn có thể chọn thời điểm thực hiện hoặc thoát khỏi vị thế bất kỳ lúc nào).

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cung cấp cho bạn nhiều sức mua hơn so với giao dịch giao ngay. Do đó, chúng đặt bạn vào một vị thế tốt hơn để tận dụng các biến động giá. Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn hoạt động theo cơ chế tỷ lệ funding, trong đó bạn trả phí hoặc giảm giá để tiếp tục giữ vị thế của mình.

Trước khi sử dụng hoán đổi vĩnh viễn như một chiến lược phòng ngừa rủi ro, bạn cần xác định cơ chế tỷ lệ cấp vốn và lợi nhuận tiềm năng của tài sản thế chấp của mình. Bạn cũng cần hiểu về đòn bẩy mà sàn giao dịch bạn chọn cho phép (các công cụ phái sinh có thể cho phép đòn bẩy lên đến 100 lần).

Chiến lược này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thị trường crypto. Giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các vị thế mà không có ngày hết hạn. Sự khác biệt chính là hoán đổi vĩnh viễn được giao dịch gần với giá chỉ số của tài sản cơ sở.

Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn cũng tính phí tỷ lệ funding. Điều này khuyến khích các nhà giao dịch mua các khoản hoán đổi vĩnh viễn khi giá chỉ số tăng. Tỷ lệ funding thường được thiết kế để đảm bảo ổn định giá cả.

Vì chúng không dựa vào ngày hết hạn, các hợp đồng vĩnh viễn nhanh chóng có hiệu lực trên BitMEX. Chúng sẽ sớm được chấp nhận bởi các sàn giao dịch crypto lớn, bao gồm Bybit và Binance.

Hoán Đổi Vĩnh Viễn Là Một Chiến Lược Phòng Ngừa Rủi Ro Có Ưu Điểm Sau:

• Chúng cung cấp tính thanh khoản cao hơn, do đó giúp nhiều nhà giao dịch tham gia dễ dàng hơn

• Đòn bẩy cao hơn được cung cấp nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều hơn với số vốn bỏ ra ít hơn

• Chúng lý tưởng cho việc bảo hiểm rủi ro ngắn hạn

Tuy nhiên, do sự biến động của tỷ lệ funding, hoán đổi vĩnh viễn có thể làm cho chi phí phòng ngừa rủi ro không thể đoán trước được. Tổn thất do tỷ lệ đòn bẩy cao cũng có thể lớn hơn.

4. Quyền Chọn

Quyền chọn là một loại phái sinh khác trong crypto. Chúng cho phép các nhà đầu tư có quyền - nhưng không phải nghĩa vụ - mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá cụ thể hoặc trước một ngày nhất định. Bạn có thể sử dụng các quyền chọn như một cách để bảo vệ tiền điện tử bằng cách hạn chế các khoản lỗ sâu trong một thị trường đang suy giảm.

Quyền chọn bán tăng giá trị khi tài sản cơ sở giảm xuống dưới giá thực hiện của quyền chọn, ngược lại quyền chọn mua sẽ làm giảm giá trị. Điều này dẫn đến mức độ bảo vệ rủi ro dựa trên đòn bẩy lớn với chi phí thấp hơn.

Bạn cũng có thể sử dụng các quyền chọn để đầu cơ theo hướng của tiền điện tử. Quyền chọn như quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán. Quyền chọn mua cung cấp cho bạn quyền mua cổ phiếu, trong khi quyền chọn bán cho phép bạn bán cổ phiếu.

Ưu Điểm Của Việc Phòng Ngừa Rủi Ro Tiền Điện Tử Bằng Các Quyền Chọn Bao Gồm:

• Hạn chế đi xuống, với vô hạn đi lên

• Khả năng dự đoán cao hơn

Nhược Điểm Của Các Quyền Chọn

Nhược điểm chính của việc sử dụng các quyền chọn là ngày hết hạn. Các quyền chọn dài hạn có thể đắt đỏ, trong khi một quyền chọn ngắn hạn có thể dẫn đến các quyền chọn hết hạn trước khi chúng có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ rủi ro mong muốn.

Phòng Ngừa Rủi Ro Tránh Được Rủi Ro 100% Không?

Phòng ngừa rủi ro không tránh được rủi ro 100%. Trong khi các nhà đầu tư sử dụng phương pháp phòng ngừa rủi ro để bảo vệ mình khỏi những biến động trên thị trường, thì việc phòng ngừa rủi ro cũng đi kèm với rủi ro. Phòng ngừa không đảm bảo sự thành công cho khoản đầu tư của bạn, cũng như không đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn sẽ giảm thiểu rủi ro.

Khi chọn chiến lược phòng ngừa rủi ro crypto, cách tiếp cận tốt nhất là xem xét những lợi thế và bất lợi của việc phòng ngừa rủi ro cho một tài sản crypto cụ thể. Bạn cũng nên xác định xem liệu lợi ích của chiến lược tự phòng ngừa mà bạn chọn có lớn hơn chi phí đi kèm với phòng ngừa rủi ro hay không.

Trong một số trường hợp, phòng ngừa rủi ro có thể phản tác dụng, đặc biệt là khi thị trường vẫn trung lập (trong khi bạn vẫn phải trả chi phí phòng ngừa rủi ro).

Kết Luận

Tiền điện tử thực sự là công cụ tài chính biến động và đi kèm với những rủi ro nhất định cho các nhà đầu tư. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về các chiến lược tài chính, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro, để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ vị thế của họ, bất kể điều kiện thị trường như thế nào.

Phòng ngừa rủi ro bảo vệ bạn khỏi những tổn thất lớn có thể gặp phải trong thị trường tiền điện tử có nhiều biến động. Một lý do khác tại sao phòng ngừa rủi ro crypto là cần thiết vì phòng ngừa rủi ro bảo vệ lợi nhuận của bạn trong trường hợp sụp đổ hoặc điều chỉnh giá.