Os 19 maiores golpes de cripto em 2024: como evitá-los (atualizado)
As criptomoedas revolucionaram a maneira como percebemos compreendemos e interagimos com o dinheiro, mas as grandes inovações trazem consigo grandes responsabilidades. O panorama digital está repleto de golpes e fraudadores ansiosos por investidores incautos. A proteção de seus ativos digitais, ganhos com muito esforço, requer vigilância, pesquisa e práticas seguras. Neste post, exploraremos os vários tipos de golpes de cripto, ofereceremos dicas essenciais sobre como evitar golpes de cripto e forneceremos orientações sobre como denunciar e se recuperar de golpes.
Principais conclusões:
Os golpes de cripto estão se tornando mais frequentes devido aos altos valores envolvidos, sendo que o maior desvio de criptomoedas até hoje foi o hack da Ronin Network em 2022.
Alguns dos golpes de cripto mais comuns incluem corretoras falsas de cripto, fraudes em aplicativos, phishing, pump-and-dump, pirâmides, golpes com oportunidades de negócios e os golpes mais recentes, como anúncios fraudulentos de emprego relacionados a cripto.
Uma das maneiras mais fáceis de detectar e evitar golpes com criptomoedas é identificar o histórico dos projetos.
Reconhecendo golpes comuns de cripto
Os golpes de cripto têm várias formas, cada uma delas meticulosamente concebida para tirar de você seus ativos digitais. As táticas empregadas pelos golpistas de cripto são as mais diversas e perigosas. É importante ficar atento e se informar sobre esses golpes para proteger seus ativos.
Portanto, é fundamental entender como esses golpes funcionam e aprender a reconhecer os sinais de alerta.
Criptomoedas falsas
Um golpe de fácil identificação são os projetos de falsas criptomoedas. Esses projetos geralmente se apresentam como alternativas às criptomoedas mais tradicionais. Por exemplo, uma criptomoeda pode afirmar ser um próximo “fork” de uma criptomoeda estabelecida, como Ethereum (ETH), ou simplesmente uma nova criptomoeda da empresa controladora do Ethereum. Eles tentam despertar seu interesse, já que cripto como Ethereum, estão em alta, mas ao mesmo tempo, poderia ser um pouco tarde investir em ETH para obter grandes lucros.
Muitas pessoas não sabem como as criptomoedas funcionam. Porém, elas estão dispostas a investir devido ao medo de perder a oportunidade (o chamado “Fear of missing out”, “FOMO”). Assim que as pessoas por trás dessa criptomoeda falsa considerarem que já ganharam dinheiro suficiente, podem transferir todos os investimentos em cripto para suas contas bancárias e rapidamente encerrar o projeto fraudulento, deixando os “investidores” sem seus ativos.
Um grande exemplo foi My Big Coin, uma criptomoeda falsa que teve US$ 6 milhões roubados de investidores que acreditaram que era real.
Corretoras falsas
Outro golpe cripto comum é o das falsas corretoras falsas. Essas corretoras falsas constroem uma reputação entre as comunidades de criptomoedas, alegando que são legítimas, oferecendo rendimentos com staking e airdrops aparentemente mais rentáveis do que as corretoras legítimas. Após os investidores realizarem suas compras, jamais terão acesso a essas moedas. Em vez disso, essas corretoras falsas muitas vezes desapareceram e ficam inacessíveis.
Por exemplo, BitKRX convenceu muitas pessoas de que era uma das maiores corretoras de criptomoedas da década, o que levou a um enorme roubo do dinheiro de seus investidores. O golpista da corretora foi indiciado pelo governo da Coreia do Sul em 2017.
Esquemas de Pump and dump
Os esquemas de Pump and dump nasceram no mercado de ações. A principal ideia por trás de um pump and dump é que um determinado ativo tem a previsão de aumento de preços no futuro, levando as pessoas a investir enquanto o preço está baixo. Isso impulsiona automaticamente o aumento dos preços do produto à medida que a demanda começa a exceder a oferta. Assim que os indivíduos/grupos por trás do esquema de pump and dump ganharem dinheiro suficiente, abandonam o projeto.
Inspirados por criptomoedas estabelecidas, como Bitcoin (BTC), os investidores tentam se promover planos fraudulentos sobre uma criptomoeda para conseguir maior adesão do público. Assim, as pessoas começam a investir nessa criptomoeda, acreditando que seus preços subirão com base em fundamentos que parecem sólidos. No entanto, assim que eles percebem que os planos “inovadores” eram uma fraude, as criptomoedas são vendidas, resultando em perdas financeiras substanciais para todos os envolvidos, exceto para o fraudador por trás do esquema.
Golpes de trading P2P
Ao negociar cripto em corretoras que oferecem serviços de trading peer-to-peer (P2P), podem ocorrer golpes de P2P se o vendedor tentar ludibriar o sistema de garantia da corretora fazendo uma transação externa com o comprador. Depois que o vendedor recebe o pagamento do comprador, o golpista finge que a transação não foi concluída e se recusa a honrar sua parte da negociação.
Saiba mais: Como evitar golpes de trading P2P
Aplicativos falsos
A fraude com aplicativos falsos rouba é o roubo de fundos ou informações pessoais de usuários desavisados. Os golpistas podem criar aplicativos falsos de trading de cripto ou explorar plataformas populares para enganar as vítimas. Os aplicativos falsos muitas vezes são detectados e removidos rapidamente das app stores oficiais, no entanto, milhares já podem ter sido vítimas de seus esquemas.
Esses aplicativos geralmente são baseados em aplicativos que já existem e apenas uma letra pode diferir no nome, para que as pessoas sejam enganadas a pensar que são genuínos. Depois que esses aplicativos forem baixados, poderão introduzir malware em seu dispositivo ou roubar seus dados assim que você inserir suas informações privadas. A cautela ao baixar aplicativos, avaliar avaliações e verificar a legitimidade do desenvolvedor do aplicativo pode ajudar a evitar que você seja vítima desses golpes.
Pirâmides
A ideia por trás das pirâmides é a de um captador de fundos atrair dois investidores e os convencer a dar lhe dinheiro com a promessa de “dobrar” o investimento. Para isso, o golpista precisa encontrar outros quatro investidores que, por sua vez, investem a mesma quantia de dinheiro, permitindo que o golpista cumpra em sua promessa aos primeiros dois investidores. E, para devolver o dinheiro para esses quatro investidores, o fraudador aplica o golpe em outras oito pessoas, depois em dezesseis, e assim por diante.
A verdade é que a pessoa por trás da pirâmide não investe o dinheiro que coletou dos investidores, mas o rouba usando o dinheiro dos investidores subsequentes para pagar cada rodada de investidores. Por exemplo, BitClub Network foi uma das maiores pirâmides no mundo cripto, em que três pessoas conseguiram executar um esquema no valor de mais de US$ 700 milhões. Felizmente, os envolvidos foram presos pelas autoridades. No entanto, seus investidores nunca receberam seus investimentos de volta.
Golpes de saída
A maioria das criptomoedas arrecada fundos para desenvolver seus projetos por meio de uma Oferta inicial de moeda (ICO). As ICOs podem ser privadas ou públicas, dependendo da equipe por trás do projeto. Com as ICOs, o preço dos tokens ou moedas é menor do que o previsto quando forem liberados no mercado de cripto. Portanto, os investidores usam essa oportunidade para comprar muitas moedas na ICO, enquanto os fundos são levantados para o projeto.
No entanto, as pessoas responsáveis pelo projeto poderiam encerrar a IPO e ficar com o dinheiro. Isso é conhecido como golpe de saída. Como a ideia principal de criptomoedas é o anonimato, pode ser difícil rastrear os golpistas por trás da ICO. Por isso, os golpes de saída são um dos mais perigosos on-line.
Golpes DeFi
Finanças descentralizadas (DeFi) dependem muito de contratos inteligentes para possibilitar esses serviços. O uso diário da DeFi é a criação de rendimento. Assim como o staking, a criação de rendimento permite que você empreste algumas moedas que possui para ganhar mais moedas por meio de taxas de juros.
No entanto, como qualquer pessoa pode lançar seu próprio projeto de DeFi, também podem ser criados golpes DeFi. Esses projetos parecem oferecer taxas de juros mais altas se você emprestar seu dinheiro, mas a pessoa por trás do projeto nunca devolverá suas moedas. Outro golpe clássico no espaço DeFi é a “puxada de tapete”, em que o criador do projeto subitamente saca todos os fundos investidos pelos usuários.
Todos esses golpes são realizados ao manipular o código do contrato inteligente ou por meio de mecanismos ocultos que lhes permitem drenar a liquidez. Isso deixa os investidores com tokens sem valor ou com carteiras completamente vazias.
Golpes de phishing
Phishing significa enviar e-mails fraudulentos a pessoas para induzi-las a fornecer informações pessoais, como números de telefone, de previdência social e de conta cripto.
Por exemplo, os golpistas poderiam declarar ser da empresa que realmente produz carteiras Ledger e enviar um e-mail alegando que há alguns problemas com seus ativos, e a única maneira de resolver esses problemas é dizendo a essas pessoas sua frase semente e senha. Embora a maioria das pessoas não caiam mais nesses golpes, algumas ainda se deixam levar, sofrendo perdas financeiras significativas.
Golpes de pagamentos autorizados push
Os golpes de pagamento autorizado push (Authorized Push Payment, APP) ocorrem quando um fraudador engana uma vítima para iniciar uma transação com criptomoedas para uma conta controlada pelo fraudador. Esse tipo de fraude é particularmente comum no espaço de criptomoedas devido ao anonimato e irreversibilidade das transações de criptomoedas.
Por exemplo, os golpistas podem prometer oportunidades de investimento que sejam boas demais para serem verdade, com uma proposta bem-preparada para enganar os usuários a entrar em uma parceria. É geralmente realizado quando os golpistas oferecem serviços baseados em inscrição ou de dicas de trading, com informações privilegiadas comprovadas sobre um movimento de preço de cripto ou previsão de preço para os próximos ciclos de alta. Em seguida, eles manipulam os gráficos de trading, colocando seus próprios trades para fingir os resultados, criando a ilusão de uma previsão bem-sucedida.
Golpes falsos de anúncios de emprego em cripto
Um dos golpes de cripto mais comuns em 2023 envolveu anúncios falsos de emprego em cripto, mesmo em sites legítimos como o LinkedIn. Os golpistas visam indivíduos que buscam empregos em cripto, aproveitando o interesse dos candidatos em trabalhar neste campo de rápido crescimento. Eles vendem seus dados pessoais, enganando-os para pagar taxas a agentes e assim por diante, entregando promessas vazias.
Golpes com resgates de cripto gratuitos
Muitos fraudadores exploram a confiança de indivíduos desavisados, distribuindo chaves privadas para carteiras que supostamente contêm ativos digitais valiosos. Essas chaves são frequentemente divulgadas para vários destinatários, por meio de diversos canais.
Os golpistas enganam as vítimas com a promessa de criptomoedas gratuitas. Ao acessar a carteira com a chave fornecida, os indivíduos podem ver um saldo substancial. Isso os induz a tentar transferir mais fundos para suas carteiras. No entanto, as carteiras maliciosas não têm o "gás" - a taxa para processar transações na rede blockchain - necessária.
Ao desconhecer esta informação vital, as vítimas inadvertidamente caem no golpe. Ao se esforçar para concluir a transferência, elas enviam de forma voluntária suas criptomoedas, normalmente Ethereum (ETH), para cobrir as supostas taxas de transação. Sem o devido conhecimento, a carteira comprometida muitas vezes contém scripts ou bots maliciosos. Esses scripts automaticamente detectam e roubam toda a criptomoeda recebida com uma transferência imediata ao endereço do golpista. Desta forma, as vítimas perdem não apenas os fundos gratuitos prometidos, mas também o ETH que usaram para cobrir as taxas da transação inexistente.
O golpe da duplicação
Os golpes de duplicação são famosos entre gamers, que caçam usuários que desejam retornos rápidos e fáceis. O esquema opera com uma premissa simples: os fraudadores prometem duplicar suas posições em criptomoedas se você enviar para eles um valor acordado.
Eles podem lhe atrair com uma oferta do tipo "envie 1 ETH e receba de volta 2 ETHs!" Embora o fascínio de dobrar seu investimento possa ser forte, trata-se de um caso clássico de trapaça.
Depois de enviar sua criptomoeda ao endereço do golpista, você nunca mais a verá. É um esquema simples, mas eficaz, que prospera na esperança da vítima por ganhos fáceis, deixando-a sem nenhum recurso para recuperar seus fundos perdidos.
Golpes de airdrop grátis
Atores maliciosos podem tentar explorar usuários com airdrops não solicitados de tokens aparentemente valiosos. Esses tokens são distribuídos a endereços aleatórios de carteiras para atrair os destinatários a se envolverem ainda mais.
Tenha cuidado ao receber um airdrop inesperado. Os golpistas podem empregar códigos maliciosos no contrato inteligente do token ou na exchange descentralizada (DEX) usada para o trading. Esse código pode conceder acesso não autorizado à sua carteira e roubar suas criptomoedas, se você tentar trocar os tokens airdrop.
É crucial ficar atento aos airdrops. Somente interaja com tokens de fontes confiáveis dentro do ecossistema de criptomoedas, e verifique todos os resgates antes de prosseguir.
Este é um exemplo do golpe:
É sempre aconselhável não interagir com traders ou endereços de carteira suspeitos. Trate airdrops inesperados de forma cética, especialmente se você nunca ouviu falar dos tokens. Sempre faça pesquisas abrangentes para determinar a legitimidade do projeto e o valor dos tokens. Usar um agregador de criptomoedas de boa reputação, como CoinGecko, pode ajudar a verificar a avaliação de mercado do token.
Endossos falsos de celebridades
Infelizmente, o avanço de tecnologias sofisticadas facilitou uma nova onda de práticas enganosas: endossos falsos de celebridades. Os golpistas aproveitam cada vez mais a inteligência artificial para criar representações convincentes de influenciadores e celebridades populares. Essas personalidades falsas são exploradas para endossar esquemas fraudulentos, aproveitando a confiança do público nessas figuras bem conhecidas.
Um exemplo recente envolveu a criação de uma conta falsa de Elon Musk para promover um projeto de criptomoedas maliciosas. Além de criar falsas personas, os golpistas também podem direcionar as contas de influenciadores genuínos. Casos como a invasão da conta no Twitter de Vitalik Buterin, uma figura de destaque na comunidade de criptomoedas, em setembro de 2023, são exemplos dessa tática. Ao comprometer perfis legítimos, os golpistas podem disseminar links maliciosos e perpetuar ainda mais sua trapaças.
Uma maneira de evitar cair nessas armadilhas é resistir ao medo de ficar de fora (FOMO) de investimento suspeitos. Evite tomar decisões impulsivas, com base em endossos de celebridades ou hype das redes sociais, e priorize a tomada de decisões racionais fundamentadas em pesquisas amplas, com a devida diligência.
Golpes de romance em cripto
A sofisticada guinada nos tradicionais golpes de romance é uma novidade preocupante que surgiu nas criptomoedas. Os fraudadores estabelecem conexões emocionais aparentemente genuínas com as vítimas, explorando sua confiança e afeto. Assim que conseguem afinidade, o golpista induz a vítima para transferir criptomoedas mediante falsos pretextos. Esses casos falsos podem incluir necessidades familiares urgentes ou oportunidades de investimento lucrativas, ainda que fictícias.
Além disso, os fraudadores se infiltraram em comunidades online, como servidores Discord e grupos do Telegram, empregando uma tática conhecida como "golpe de bromance de cripto". Assim, os golpistas se passam por entusiastas de cripto, cultivando confiança com as vítimas ao oferecer conselhos aparentemente úteis. Quando a vítima se sente confortável, o golpista explora essa confiança para obter suas chaves privadas ou induzi-las a atos que acabarão esvaziando suas carteiras de criptomoedas.
Golpes de mineração de cripto
Os golpistas em mineração de criptomoedas frequentemente se passam por representantes de entidades bem-conceituadas do setor, como MetaMask (MEW) ou Enkrypt.
Ou podem iniciar o contato fingindo uma relação amigável e de confiança, atraindo assim vítimas desavisadas com a promessa de geração de riqueza significativa por meio de programas de mineração de criptomoedas supostamente lucrativos. Para fazer com que essas oportunidades pareçam especialmente atraentes, elas oferecem rendimentos anuais (APR) altas e nada realistas como retornos sobre o investimento. Os fundos desaparecem completamente assim que as vítimas fazem seus depósitos, e ficam sem ação.
Infelizmente, a exploração muitas vezes não acaba por aí. Os golpistas podem empregar diversas táticas para extrair ainda mais dinheiro de suas vítimas. Um esquema comum envolve alegar que os fundos depositados ficaram “bloqueados” pela plataforma e agora exigem um depósito de segurança adicional para acessá-los. Assim que as vítimas pagam essa "taxa de desbloqueio" inicial, os golpistas podem inventar desculpas como pagamento excessivo ou insuficiente. Esses problemas são usados para justificar as demandas por depósitos adicionais para corrigir os supostos erros. Esse ciclo pode continuar indefinidamente, com golpistas inventando pretextos cada vez mais elaborados para obter os retornos prometidos.
Enquanto isso, eles estão roubando as criptomoedas diretamente das carteiras das vítimas. Como essas transações normalmente ocorrem em carteiras autocustodiadas, as vítimas muitas vezes não percebem o engano até que seja tarde demais. Esse atraso permite que os golpistas desapareçam com os fundos roubados e se esquivem da detecção, devido à natureza descentralizada das transações de criptomoedas.
Este é um exemplo do golpe:
Se você achar que seus fundos estão bloqueados inesperadamente em um protocolo e forem solicitados depósitos subsequentes para liberá-los, evite fazer mais investimentos. Este é um sinal de alerta de possível atividade fraudulenta, e depósitos adicionais provavelmente exacerbarão as perdas, mas não os retornos dos rendimentos.
Address Poisoning
Address poisoning explora um comportamento comum dos usuários em transações de criptomoedas: copiar e colar endereços da carteira. Essa tática alavanca o software para gerar endereços similares aos legítimos, visando vítimas que dependem da atividade recente de sua carteira para fazer consultas rápidas.
Os golpistas frequentemente identificam endereços usados no histórico de transações dos usuários. Em seguida, eles usam softwares para criar um endereço falso com alto grau de semelhança com o legítimo, muitas vezes diferindo alguns caracteres no início ou no final (áreas exibidas com destaque na maioria das carteiras). Para promover a fraude, uma quantidade mínima de criptomoedas poderia ser enviada a esse endereço fraudulento para aparecer ao lado do destinatário pretendido na lista de atividades recentes.
Assim, quando um usuário copia e cola um endereço de sua atividade recente sem verificar cuidadosamente toda a string, corre o risco de enviar fundos involuntariamente para o endereço do golpista. Devido à natureza imutável das transações de blockchain, esses fundos perdidos serão irrecuperáveis.
Falsificação de conta
Uma tendência preocupante nas comunidades de criptomoedas em plataformas como Telegram e Discord envolve as táticas enganosas de falsificação. Os agentes maliciosos criam nomes de usuário que espelham os administradores ou usuários legítimos. Essa semelhança pode confundir contas autênticas com contas fraudulentas.
Esses falsificadores muitas vezes iniciam contato com indivíduos desavisados com o objetivo de oferecer assistência ou orientações, particularmente em resposta a consultas expressas publicamente. No entanto, seu verdadeiro objetivo é obter acesso não autorizado às contas de usuários ou removê-los do ambiente seguro da plataforma. Uma vez atraídos, esses indivíduos se tornam vulneráveis a ataques de phishing ou outros esquemas fraudulentos.
No entanto, estas são algumas maneiras de se proteger:
Verifique o nome de usuário e as informações: Os golpistas podem usar o nome de usuário real na seção "info" de seu perfil para enganar usuários, embora nomes de usuário sejam exclusivos, conforme mostrado na imagem acima. Preste muita atenção a essas informações e faça referências cruzadas com outros detalhes para verificar a autenticidade da conta.
Verifique se há erros de ortografia: Revise se há erros ortográficos ou inversões sutis de letras, particularmente nos nomes de administradores, no nome da conta. Tenha cuidado se o nome de usuário e o nome da tela não corresponderem, pois isso pode indicar uma tentativa de imitar uma conta legítima.
Fique atento às mensagens diretas: Tenha cuidado se um administrador ou usuário entrar em contato com você por mensagem direta, em vez de postar publicamente no grupo. Os golpistas preferem mensagens diretas porque dificultam verificar a identidade do remetente.
Use a ferramenta de verificação da Bybit: Por exemplo, os embaixadores e administradores da comunidade Bybit nunca iniciarão contato com os clientes. Se alguém que afirma representar a Bybit iniciar um contato, tenha cuidado e verifique sua identidade antes de se envolver ainda mais. Você sempre poderá verificar a identidade do funcionário da Authentic Bybit por meio da ferramenta de verificação da Bybit.
Táticas dos golpes de cripto no Twitter (X)
Os golpistas muitas vezes exploram plataformas de redes sociais, como o Twitter (X), para tentar enganar usuários por meio de táticas enganosas. Um esquema comum envolve comentários de golpistas em postagens feitas por formadores de opinião (Key Opinion Leaders, KOLs) ou influenciadores populares. Esses comentários geralmente prometem airdrops lucrativos ou afirmam oferecer robôs de trading automatizados, que geram lucros sem riscos. Além disso, os golpistas frequentemente desativam comentários em suas publicações ou respostas, impedindo que usuários legítimos alertem outras pessoas sobre o golpe, e isolando ainda mais as possíveis vítimas. Na realidade, estes golpes visam enganar os usuários para que acessem sites maliciosos ou conectem suas carteiras, levando à perda de seus fundos.
Como identificar golpes de cripto
Vejamos alguns sinais de alerta que indicam que um golpe cripto está ocorrendo.
Bom demais para ser verdade?
Se algo parece bom demais para ser verdade, então provavelmente é. Esse é geralmente o caso dos golpes de pump and dump, mas não é só isso. Os projetos DeFi podem oferecer rendimentos muito maiores do que os habituais. As altas taxas geralmente são sinais de alerta, uma vez que o projeto pode ser um golpe, e a pessoa responsável está simplesmente buscando convencer a investir mais dinheiro.
Outros sinais de alerta são palavras como “garantido”, pois nada é garantido em relação a investimentos, especialmente em investimentos voláteis como criptomoedas.
Legitimidade do projeto
Existem muitos aspectos que dão legitimidade a um projeto. O primeiro é seus fundadores. Se os fundadores forem conhecidos, é menos provável que o projeto seja falso. É claro que Satoshi Nakamoto, do Bitcoin, é uma exceção (apenas no nome), mas a maioria das criptomoedas tem um fundador ou empresa controladora conhecida.
O segundo aspecto a lembrar é saber se o projeto tem um site e uma plataforma de redes sociais legítimos e seguros. Se a resposta for sim, você deve verificar como eles se envolvem com sua comunidade e procurar respostas suspeitas e incomuns.
Por último, seria melhor se você encontrasse o objetivo principal do projeto. Normalmente, novos projetos baseados em blockchain adicionam serviços novos ou melhores para as pessoas. Se o projeto tiver uma meta real e autêntica, que seja atingível (isto é, não seja bom demais para ser verdade), é menos provável que o projeto seja um golpe.
Artigos
Os artigos são um dos aspectos mais importantes de uma criptomoeda. O artigo sugere que o projeto é legítimo e também permite que as pessoas entendam em primeira mão como o projeto funciona. Ao verificar a legitimidade do artigo, observe também as principais propriedades do projeto, como a oferta total estimada, mecanismos de consenso, algoritmos ou outros componentes, para ver se o projeto pode funcionar conforme proposto.
Observe que um artigo não prova necessariamente que uma criptomoeda é legítima. Os golpistas podem elaborar um artigo simples, profissional e completamente falso apenas para pegar seu dinheiro.
Eles estão pedindo que você envie dinheiro?
Não deve ser preciso dizer que pedir dinheiro a uma pessoa é um dos maiores sinais de alerta de que um golpe está em jogo. Projetos legítimos, baseados em cripto, nunca pedem dinheiro diretamente a alguém. Os golpistas, por outro lado, são habilidosos em encontrar maneiras de intimidar você a dar dinheiro ou fornecer acesso à sua carteira cripto.
O nome está escrito corretamente?
Quando se trata de aplicativos falsos ou corretoras que fingem ser outros aplicativos de maior destaque, você deve sempre verificar como o site (URL) foi escrito. Por exemplo, “ledger.com” com um “L” minúsculo poderia parecer o mesmo que “iedger.com”, com um “i” minúsculo, para muitas pessoas, ou a letra “O” poderia ser digitada no lugar de um zero (“0”).
Sempre verifique cuidadosamente se o aplicativo ou site está protegido - a URL começará com “https://”, e se o nome é o mesmo do site original, para não se tornar vítima de golpes. Além disso, verifique suas contas nas redes sociais. Se não houver contas ou se as contas forem novas nas redes sociais, há a boa chance de que o projeto seja um golpe.
Além disso, embora você nunca deva clicar em anúncios ou links de fontes desconhecidas ou baixar seus anexos, basta clicar em “responder” a um e-mail suspeito para ver seu endereço de e-mail, que muitas vezes é facilmente reconhecível como falso. Exclua o e-mail imediatamente.
Posso denunciar golpes de cripto?
Denunciar golpes é um passo importante no combate a atividades fraudulentas com criptomoedas. Há muitas organizações voltadas a combater fraudes e golpes no setor cripto. Por exemplo, a Internet Crime Complaint Center (IC3) é um ótimo meio para você denunciar qualquer questão relacionada a golpes cibernéticos.
No entanto, as vítimas desses golpes de cripto geralmente não conseguem recuperar seu dinheiro. Por exemplo, depois de enviar acidentalmente suas criptos a outra pessoa, elas podem ser consideradas perdidas para sempre, pois depende da disposição da pessoa em devolvê-las. Portanto, é vital identificar esses sinais de alerta antes que seja tarde demais.
Como a Bybit protege os fundos dos usuários?
Proteção de ativos de camada tripla e Segurança de plataforma
Os fundos dos usuários são armazenados de forma segura, offline, em cold wallets.
Protegemos os seus fundos contra acessos online não autorizados com uma combinação de assinaturas avançadas em múltiplas camadas, TEE (Trusted Execution Environment) e TSS (Threshold Signature Schemes).
Realizamos auditorias regulares de Prova de Reservas e as publicamos com transparência.
Proteção da privacidade
Todos os nossos produtos e serviços implementam a filosofia de proteção da privacidade.
Somos transparentes sobre os dados que coletamos de nossos usuários, incluindo como os usamos e compartilhamos.
Proteção avançada de dados
Os dados são criptografados tanto durante o armazenamento quanto durante a transmissão, usando interfaces de criação de consultas dessensibilizadas.
Todos os acessos estão sujeitos a controles de autorização rigorosos, para garantir que somente você tenha acesso às suas informações pessoais e privadas.
Monitoramento em tempo real
Os controles de risco da Bybit monitoram e analisam o comportamento dos usuários em tempo real.
Quando uma atividade suspeita é detectada, reforçamos as medidas de autenticação para solicitações de saque.
Segurança no centro de tudo
Nosso sistema prioriza a segurança, é projetado com um ciclo de vida de desenvolvimento seguro, testes de segurança rigorosos e programas contínuos de recompensas por bugs.
Conclusão
O mundo das criptomoedas está repleto de oportunidades e de riscos. Embora golpes e fraudadores de criptomoedas possam se estar em todos os cantos, com vigilância, pesquisa e práticas seguras, você poderá navegar nesse ambiente com segurança e proteger seus criptoativos. Lembre-se, sua conta de cripto, chaves privadas e acesso a projetos podem ficar comprometidos se você for vítima de um golpe.
Ao se manter informado e tomar as precauções necessárias, você poderá minimizar seu risco e aproveitar os muitos benefícios que as criptomoedas têm a oferecer.
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