本人確認（KYC）
本人確認（KYC）とは？
本人確認（KYC）とは、個人や会社が本人確認を行う前に、組織や管理機関が本人確認を要求することを意味します。組織が顧客の身元情報を収集・検証するプロセスであり、潜在的な犯罪行為のスクリーニングに役立ちます。
このプロセスでは、通常、政府が認可した正式な書類を提出して本人確認を行う必要があります。たとえば、運転免許証、パスポート、身分証明書などがあります。取引相手が本人であることを確認するため、規制上、金融機関は顧客データを収集する必要があります。
なぜ本人確認が必要なのですか？
銀行、取引所、その他の金融機関がマネーロンダリング、詐欺、その他の犯罪行為を防止するための法的義務を遵守するには、本人確認（KYC）に関する法規制が必要です。
また、機関投資家が取引相手や、その個人がサービスに関して信頼できるかどうかを知るための検証プロセスも作成されています。
プロセスの内容
本人確認プロセスでは、米国財務省外国資産管理局（OFAC）などの政府監視リストと情報を相互参照することで、個人の身元を検証します。これは、写真による本人確認、指紋認証、顔認証など、さまざまな技術によって実現できます。
このプロセスでは、氏名、生年月日、社会保障番号、国民IDカード/番号など、本人確認に関する情報も求められます。場合によっては、1回限りのプロセスとなります。また、生体認証チェックや、監視リストや制裁プログラムに対する継続的な審査が含まれる場合もあります。
KYCは仮想通貨投資家にどのような影響を与えるか？
通常、取引所で仮想通貨を取引するには、KYCプロトコルを完了する必要があります。ほとんどの場合、一定の純資産または収入レベルを超えるすべての投資家がコンプライアンスを遵守する必要があります。
これらのルールは、その所在地や事業を展開している国に関係なく、世界中のすべての仮想通貨取引所に影響を与えます。暗号資産の世界に深く関与したい場合は、KYC書類を複数の取引所に提出する必要があります。それぞれの所管区は異なります。
Bybitでの本人確認
Bybitでは、本人確認は以下の2つのレベルで行われます。個人とビジネス
ローンチパッドやローンチプールなどのBybit資産運用プロジェクトに参加するには、本人確認を行う必要があります。 また、1日あたり最大100 BTCのより高いBTC出金閾値を達成するには、本人確認も必要です（カウンターは毎日00:00 UTCにリセットされます）。1日あたり2 BTCまで出金できます。
Bybitでは、情報検証が複雑なため、本人確認プロセスに最大48時間かかる場合があります。
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