Las 19 mayores estafas cripto en 2024: Cómo evitarlas (actualizado)
Las criptomonedas han revolucionado la forma en que percibimos e interactuamos con el dinero, pero una gran innovación conlleva una gran responsabilidad. El panorama digital está plagado de estafas y estafadores que quieren aprovecharse de inversores desprevenidos. Proteger los activos digitales que tanto te ha costado ganar exige vigilancia, investigación y prácticas seguras. En este artículo, exploraremos los diversos tipos de estafas en el mundo cripto, ofreceremos consejos esenciales sobre cómo evitarlas y proporcionaremos orientación sobre cómo denunciar y recuperarse de las estafas.
Puntos clave:
Las estafas cripto se están extendiendo cada vez más debido a su valor lucrativo. En 2022 se produjo el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha: el hackeo de Ronin Network.
Algunas de las estafas de criptomonedas más comunes incluyen exchanges de criptomonedas falsos, fraudes de pagos automáticos autorizados (APP), phishing, pump-and-dump, esquemas Ponzi, estafas de oportunidades de negocio y las últimas estafas como las ofertas de trabajo falsas en empresas de criptomonedas.
Una de las formas más fáciles de detectar y evitar estafas cripto es conocer la información básica del proyecto.
Cómo reconocer las estafas cripto más comunes
Las estafas cripto vienen en varias formas, cada una meticulosamente diseñada para separarte de tus activos digitales. Las tácticas empleadas por los estafadores de criptomonedas son tan diversas como peligrosas. Es importante extremar la atención y conocer estas estafas para proteger los activos.
Comprender cómo funcionan estas estafas y aprender a reconocer las señales de alerta son pasos fundamentales para proteger tus activos.
Criptomonedas fraudulentas
Una estafa fácilmente identificable son los proyectos de criptomonedas falsos. Estos proyectos suelen identificarse como opciones alternativas a las criptomonedas más importantes. Por ejemplo, una criptomoneda puede afirmar ser la próxima bifurcación de una criptomoneda establecida, como Ethereum (ETH), o simplemente una nueva criptomoneda de la empresa matriz de Ethereum. Te encandilan para que te intereses en ello porque criptomonedas como Ethereum están en auge, pero al mismo tiempo, podría ser un poco tarde para invertir en ETH con el objetivo de obtener grandes ganancias.
Muchas personas ni siquiera saben cómo funcionan las criptomonedas. Pero están dispuestos a invertir debido al “miedo a perderse algo”. Cuando las personas detrás de esta falsa criptomoneda sientan que han conseguido suficiente dinero, pueden transferir todas las inversiones en criptomonedas a sus cuentas bancarias y cerrar rápidamente el proyecto fraudulento, dejando a los “inversores” sin sus activos.
Un ejemplo relevante fue My Big Coin, una criptomoneda falsa que sustrajo 6 millones de dólares robados a inversores que creían que era real.
Exchanges falsos
Otra estafa común en el ámbito de las criptomoneda son los exchanges falsos. Estos exchanges falsos se forjan una reputación dentro las comunidades de criptomonedas al afirmar que son legítimos y ofrecen rendimientos de staking y airdrops aparentemente lucrativos similares a los de los exchanges legítimos. Poco después de comprar, los inversores no pueden obtener su posición en estas monedas. En su lugar, estos exchanges falsos a menudo desaparecen sin dejar rastro.
Por ejemplo, BitKRX convenció a muchas personas de que eran uno de los mayores exchanges de criptomonedas de la década, lo que les facilitó el robo a gran escala del dinero de esas personas. El estafador del exchange fue entonces amonestado por las autoridades gubernamentales en Corea del Sur en 2017.
Planes pump and dump
Los planes “pump and dump” (inflar y abandonar) se originaron en el mercado bursátil. La idea principal detrás de este mecanismo es difundir previsiones de que un activo registrará una gran subida en el futuro para que la gente quiera invertir a un precio más bajo. Esto impulsa automáticamente el precio del producto al alza a medida que la demanda empieza a superar la oferta. Cuando la persona/el grupo detrás del plan pump and dump ha ganado suficiente dinero, abandona el proyecto.
Inspirados en criptomonedas importantes como el bitcoin (BTC), los inversores intentan promocionar planes falsos sobre una criptomoneda para generar interés en el público. Como resultado, la gente empieza a invertir en esa criptomoneda, creyendo que sus precios subirán en función de fundamentales aparentemente sólidos. Sin embargo, para cuando se dan cuenta de que los planes “innovadores” eran un engaño, la criptomoneda se ha hundido y ha provocado pérdidas financieras sustanciales para todos los implicados, excepto para el estafador.
Estafas de trading P2P
Al hacer trading con criptomonedas en exchanges que ofrecen servicios de trading peer-to-peer (P2P), ten en cuenta que pueden producirse estafas P2P si el vendedor intenta burlar el sistema de escrow (custodia) del exchange realizando una transacción externa con el comprador. Una vez que el vendedor recibe el pago del comprador, el estafador finge que la transacción no se realizó y se niega a cumplir su parte del trato.
Más información: Cómo evitar estafas en el trading P2P
Aplicaciones falsas
Este tipo de fraude utiliza aplicaciones maliciosas para robar fondos o información personal de usuarios desprevenidos. Los estafadores pueden crear aplicaciones falsas de trading de criptomonedas o explotar plataformas populares para engañar a las víctimas. Las aplicaciones falsas a menudo se detectan rápidamente y se eliminan de las tiendas de aplicaciones oficiales; sin embargo, es posible que miles ya hayan caído en su trampa.
Estas aplicaciones suelen basarse en aplicaciones existentes, y tener solo una letra diferente en el nombre para engañar a las personas y convencerlas de que son genuinas. Una vez descargadas estas aplicaciones, pueden introducir malware en tu dispositivo o robar tus datos cuando introduzcas información personal. Tener precaución al descargar aplicaciones, leer reseñas y verificar la legitimidad del desarrollador de la aplicación puede ayudar a evitar que seas víctima de estas estafas.
Esquemas Ponzi
La idea detrás de un esquema Ponzi es encontrar a dos inversores y convencerlos de que aporten su dinero con la promesa de “duplicar” su inversión. Para ello, el estafador encuentra a otros cuatro inversores que, a su vez, proporcionan la misma cantidad de dinero, lo que permite al estafador “cumplir” su promesa a los dos primeros inversores. Y para devolver el dinero a los cuatro inversores, el estafador estafa a otras ocho personas, luego a otras dieciséis, etc.
La conclusión es que la persona detrás del esquema Ponzi no invierte realmente el dinero de los inversores, sino que lo roba utilizando el dinero de los inversores posteriores para devolvérselo a cada ronda de inversores. Por ejemplo, BitClub Network fue uno de los mayores esquemas Ponzi en el mundo cripto, en el que tres personas consiguieron gestionar un plan por valor de más de 700 millones de dólares. Afortunadamente, los hombres involucrados fueron atrapados y detenidos por las autoridades. Sin embargo, los inversores estafados nunca recuperaron sus inversiones.
Estafas de salida
La mayoría de las criptomonedas recaudan fondos para desarrollar sus proyectos a través de una oferta inicial de monedas (ICO). Las ICO pueden ser privadas o públicas, dependiendo del equipo detrás del proyecto. En las ICO, el precio de los tokens o las monedas es menor del que se prevé que tendrá cuando llegue al mercado cripto. Por lo tanto, los inversores utilizan esta oportunidad para comprar muchas monedas a través de la ICO mientras se recaudan los fondos para el proyecto.
Sin embargo, después de celebrarse estas ICO, las personas detrás del proyecto pueden cerrarlo y quedarse con el dinero. Esto se conoce como estafa de salida. Dado que la idea principal de las criptomonedas es el anonimato, puede ser difícil rastrear a los estafadores que organizaron la ICO. Esto hace que las estafas de salida sean una de las más peligrosas en línea.
Estafas DeFi
Las finanzas descentralizadas (DeFi) dependen en gran medida de los contratos inteligentes para hacer posible estos servicios. Un uso cotidiano de DeFi es la agricultura de rendimiento. Al igual que el staking, la agricultura de rendimiento te permite prestar una parte de las monedas que tienes para ganar más monedas a través de tipos de interés.
Sin embargo, como cualquiera puede lanzar su propio proyecto DeFi, también se pueden crear estafas DeFi. Estos proyectos parecen ofrecer tipos de interés más altos si prestas tu dinero, pero la persona detrás del proyecto nunca te devuelve las monedas. Otra estafa clásica en el espacio DeFi es la denominada “rug pull” (“tirón de alfombra”), que se refiere al hecho de que el creador del proyecto huya repentinamente con el dinero de los usuarios.
Todas estas estafas se realizan mediante la manipulación del código del contrato inteligente o a través de mecanismos ocultos que les permiten extraer la liquidez. Esto deja a los inversores con tokens sin valor o billeteras completamente vacías.
Estafas de phishing
Phishing significa enviar correos electrónicos fraudulentos a personas para inducirlas a que proporcionen información personal como números de teléfono, números de la seguridad social y números de cuenta cripto.
Por ejemplo, los estafadores afirmarían ser de la empresa legítima que fabrica billeteras y te enviarían un correo electrónico en el que se alegue que hay algunos problemas con tus activos, y la única forma de resolver estos problemas es revelar a estas personas tu frase semilla y contraseña. Aunque la mayoría de las personas pueden no caer en estas estafas, algunas aún lo hacen, y pueden sufrir pérdidas financieras significativas.
Estafas de pagos automáticos autorizados
Las estafas de pagos automáticos autorizados (APP, por sus siglas en inglés) se producen cuando un estafador engaña a una víctima para que inicie una transacción de criptomonedas hacia una cuenta controlada por el estafador. Este tipo de fraude prevalece especialmente en el espacio de las criptomonedas debido al anonimato y a la irreversibilidad de las transacciones.
Por ejemplo, los estafadores podrían prometer oportunidades de inversión demasiado buenas para ser verdad con una propuesta bien preparada para engañar a los usuarios en una colaboración. Normalmente se lleva a cabo cuando los estafadores ofrecen servicios basados en suscripciones o servicios de señales de trading con información privilegiada probada para un movimiento de precios cripto o una predicción de precios para los próximos ciclos alcistas. A continuación, manipulan los gráficos de trading haciendo sus propios trades para manipular los resultados, creando la ilusión de una predicción de éxito.
Estafas de ofertas de trabajo falsas
Una de las estafas de criptomonedas más comunes en 2023 implica ofertas de trabajo falsas, incluso en sitios web legítimos como LinkedIn. Los estafadores se dirigen a personas que buscan empleo en la industria cripto aprovechando el deseo de los candidatos de trabajar en este campo de rápido crecimiento. Venden sus datos personales, engañándolos para que paguen tarifas de agencia con promesas vacías.
Estafas de criptoactivos gratuitos
Muchos estafadores explotan la confianza de personas desprevenidas distribuyendo claves privadas de billeteras que supuestamente contienen valiosos activos digitales. Estas claves a menudo se difunden entre varios destinatarios a través de varios canales.
Los estafadores atraen a las víctimas con la promesa de recibir criptomonedas gratuitas. Al acceder a la billetera con la clave proporcionada, las personas pueden observar un saldo sustancial. Esto los invita a intentar transferir los fondos a sus billeteras. Sin embargo, las billeteras maliciosas carecen del “gas” necesario, una tarifa para procesar transacciones en la red de cadena de bloques.
Desconociendo este detalle crítico, las víctimas caen presas de la estafa sin saberlo. En un esfuerzo por completar la transferencia, envían voluntariamente su criptomoneda, normalmente Ethereum (ETH), para cubrir las supuestas tarifas de transacción. Sin su conocimiento, la billetera comprometida suele programarse con scripts o bots maliciosos. Estos scripts detectan y roban automáticamente cualquier criptomoneda entrante, transfiriéndola inmediatamente a la dirección del estafador. Como resultado, las víctimas pierden no solo los fondos gratuitos prometidos, sino también el ETH que utilizaban para cubrir las tarifas de transacción inexistentes.
La estafa por duplicación
Las estafas por duplicación son famosas entre los jugadores que se aprovechan de los usuarios que desean rendimientos rápidos y fáciles. El esquema funciona con una premisa sencilla: los estafadores prometen duplicar tus posiciones en criptomonedas si les envías una cantidad acordada.
Pueden atraerte con una oferta como “¡envía 1 ETH y recupera 2 ETH!” Aunque el atractivo de duplicar tu inversión puede ser fuerte, este es un caso clásico de engaño.
Una vez que envíes tu criptomoneda a la dirección del estafador, nunca volverás a verla. Es un esquema simple pero eficaz que prospera con la esperanza de la víctima de obtener ganancias fáciles, dejándola sin recursos para recuperar sus fondos perdidos.
Estafas de airdrop gratuito
Los actores maliciosos pueden intentar explotar a los usuarios con airdrops no solicitados de tokens aparentemente valiosos. Estos tokens se distribuyen a direcciones de billetera aleatorias para atraer a los destinatarios a participar más.
Ten cuidado si recibes un airdrop inesperado. Los estafadores pueden utilizar código malicioso dentro del contrato inteligente del token o el exchange descentralizado (DEX) utilizado para hacer trading. Este código podría otorgarles acceso no autorizado a tu billetera y robar tus posiciones en criptomonedas si intentas intercambiar los tokens obtenidos en el airdrop.
Es crucial prestar mucha atención con los airdrops. Solo interactúa con tokens de fuentes de confianza dentro del ecosistema de criptomonedas y verifica la información antes de continuar.
Este es un ejemplo de estafa:
Siempre es aconsejable evitar interactuar con traders o direcciones de billetera sospechosas. Trata los airdrops inesperados con escepticismo, especialmente si nunca has oído hablar de los tokens. Realiza siempre una investigación exhaustiva para determinar la legitimidad del proyecto y el valor de los tokens. Usar un agregador de criptomonedas de confianza como CoinGecko puede ayudar a verificar la valoración de mercado del token.
Opiniones falsas de personas famosas
Desafortunadamente, el auge de la tecnología sofisticada ha facilitado una nueva ola de prácticas engañosas: falsificar opiniones de personas famosas. Los estafadores aprovechan cada vez más la inteligencia artificial para crear declaraciones muy convincentes de influencers y famosos. Estas personalidades falsas se explotan para avalar planes fraudulentos, aprovechando la confianza del público en estas figuras conocidas.
Un ejemplo reciente implicó la creación de una cuenta falsa de Elon Musk utilizada para promover un proyecto de criptomonedas maliciosas. Además de crear personajes falsos, los estafadores también pueden dirigirse a cuentas de influencers genuinas. Incidentes como el hackeo de septiembre de 2023 de la cuenta de Twitter de Vitalik Buterin, una figura prominente en la comunidad de criptomonedas, destacan esta táctica. Al comprometer los perfiles legítimos, los estafadores pueden difundir enlaces maliciosos y perpetuar aún más su engaño.
Una forma de evitar caer en estas trampas es resistirse a sucumbir al miedo de perderse algo al considerar estas supuestas oportunidades de inversión. Evita tomar decisiones impulsivas basadas en el apoyo de famosos o la publicidad en las redes sociales, y prioriza la toma de decisiones racional basada en una investigación exhaustiva y la diligencia debida.
Estafas amorosas con criptomonedas
El sofisticado giro de las estafas amorosas tradicionales es un hecho preocupante que ha surgido en el mundo de las criptomonedas. Los perpetradores establecen conexiones emocionales aparentemente genuinas con las víctimas, explotando su confianza y afecto. Una vez que se construye la relación, el estafador manipula a la víctima para que transfiera criptomonedas bajo falsas pretensiones. Estos escenarios inventados pueden implicar peticiones por necesidades familiares urgentes u oportunidades de inversión lucrativas, aunque ficticias.
Además, los estafadores se han infiltrado en comunidades en línea como los servidores de Discord y los grupos de Telegram, empleando una táctica conocida como la “estafa del bromance en el mundo cripto”. Aquí, los estafadores se posicionan como entusiastas de las criptomonedas con conocimientos y tratan de ganarse la confianza de las víctimas ofreciendo consejos aparentemente útiles. Cuando la víctima se siente cómoda, el estafador explota esta confianza para obtener sus claves privadas o convencerlas para que realicen acciones que, en última instancia, vacían sus billeteras de criptomonedas.
Estafas de minería de criptomonedas
Los perpetradores de estafas de minería de criptomonedas a menudo se hacen pasar por representantes de entidades reconocidas dentro del sector, como MetaMask (MEW) o Enkrypt.
También pueden iniciar el contacto haciendo alarde de una relación amistosa y de confianza, y estas personas luego seducen a las víctimas desprevenidas con la promesa de generar una riqueza significativa a través de supuestos programas de minería de criptomonedas lucrativos. Para que estas oportunidades parezcan especialmente atractivas, ofrecen tasas anuales equivalentes (TAE) y retornos de la inversión inusualmente altos. Cuando las víctimas depositan fondos en el sitio web designado, los fondos desaparecen por completo y se quedan sin ellos.
Desafortunadamente, el abuso a menudo no termina ahí. Los estafadores pueden emplear una variedad de tácticas para extraer aún más dinero de sus víctimas. Una estrategia común implica afirmar que los fondos depositados están bloqueados dentro de la plataforma y se requiere un depósito de seguridad adicional para acceder libremente a ellos. Una vez que las víctimas cumplen con esta “tarifa de desbloqueo” inicial, los estafadores pueden inventar excusas, como discrepancias en el pago. Estos problemas inventados se utilizan para justificar las demandas de nuevos depósitos para corregir los supuestos errores. Este ciclo puede continuar indefinidamente, los estafadores inventan pretextos cada vez más elaborados para retener los rendimientos prometidos.
Mientras tanto, están enviando criptomonedas de forma secreta directamente a sus propias billeteras. Dado que estas transacciones normalmente se producen dentro de billeteras de autocustodia, las víctimas a menudo no se dan cuenta del engaño hasta que es demasiado tarde. Este retraso permite a los estafadores apropiarse de los fondos robados y eludir la detección debido a la naturaleza descentralizada de las transacciones de criptomonedas.
Este es un ejemplo de estafa:
Si alguna vez descubres que tus fondos están bloqueados inesperadamente en un protocolo y se solicita que se aporten depósitos posteriores, no hagas más inversiones. Se trata de una señal de alerta que indica una posible actividad de estafa, y es probable que los depósitos adicionales incrementen las pérdidas en lugar de los rendimientos.
Manipulación de direcciones
La manipulación de direcciones explota un comportamiento común de los usuarios en las transacciones de criptomonedas: copiar y pegar direcciones de billetera. Esta táctica utiliza software para generar direcciones que se asemejan mucho a las legítimas, dirigiéndose a las víctimas que se basan en la actividad reciente de su billetera para hacer una comprobación rápida.
Los estafadores suelen identificar direcciones usadas en el historial de transacciones de un usuario. A continuación, utilizan software para crear una dirección suplantada con un alto grado de similitud con la legítima, a menudo difieren solo en unos cuantos caracteres al principio o al final (áreas que se muestran prominentemente en la mayoría de las billeteras). Para fomentar el engaño, se puede enviar una cantidad insignificante de criptomoneda a esta dirección fraudulenta, lo que hace que aparezca junto con el destinatario previsto en la lista de actividades recientes.
Por lo tanto, cuando un usuario copia y pega una dirección de su actividad reciente sin verificar cuidadosamente toda la cadena, se arriesga a enviar fondos a la dirección del estafador sin saberlo. Debido a la naturaleza inmutable de las transacciones de cadena de bloques, estos fondos perdidos son irrecuperables.
Suplantación de cuenta
Una tendencia preocupante dentro de las comunidades de criptomonedas en plataformas como Telegram y Discord implica tácticas de suplantación engañosas. Los actores maliciosos crean nombres de usuario que se parecen mucho a los de administradores o usuarios legítimos. Esta similitud puede dificultar la distinción entre cuentas auténticas y fraudulentas.
Estos suplantadores a menudo inician el contacto con personas desprevenidas con la pretensión de ofrecer asistencia u orientación, especialmente en respuesta a consultas expresadas públicamente. Sin embargo, su verdadero objetivo es obtener acceso no autorizado a las cuentas del usuario o alejarlos del entorno seguro de la plataforma. Una vez que han conseguido atraerlos, estas personas se vuelven vulnerables a ataques de phishing y otros mecanismos fraudulentos.
Sin embargo, hay formas de protegerse, por ejemplo:
Consulta el nombre de usuario y la información: los estafadores pueden utilizar el nombre de usuario real en la sección “información” de su perfil para engañar a los usuarios, si bien los nombres de usuario son únicos, como se muestra en la imagen anterior. Presta mucha atención a esta información y contrástala con otros datos para verificar la autenticidad de la cuenta.
Comprueba si hay errores ortográficos: busca en el nombre de la cuenta cualquier error ortográfico o cambio sutil de letras, especialmente en los nombres de administradores. Ten cuidado si el nombre de usuario y el nombre de pantalla no coinciden, ya que esto podría indicar un intento de imitar una cuenta legítima.
Ten cuidado con los mensajes directos: ten cuidado si un administrador o usuario se pone en contacto contigo a través de un mensaje directo en lugar de publicar públicamente en el grupo. Los estafadores prefieren los mensajes directos, ya que hacen que sea más difícil verificar la identidad del remitente.
Utiliza la herramienta de verificación de Bybit: por ejemplo, los embajadores y administradores de la comunidad Bybit nunca iniciarán el contacto con los clientes. Si alguien que afirma representar a Bybit inicia el contacto, ten precaución y verifica su identidad antes de seguir interactuando. Siempre puedes verificar la identidad de los empleados auténticos de Bybit con la herramienta de verificación de Bybit.
Tácticas de estafa de criptomonedas en Twitter (X)
Los estafadores a menudo explotan plataformas de redes sociales como Twitter (X) para dirigirse a los usuarios a través de tácticas engañosas. Una práctica común implica que el estafador haga comentarios en publicaciones realizadas por líderes de opinión (KOL) o influencers populares. Estos comentarios suelen prometer airdrops lucrativos o afirman ofrecer bots de trading automatizados que generan ganancias sin riesgo. Además, los estafadores suelen deshabilitar los comentarios en sus publicaciones o respuestas, lo que impide que los usuarios legítimos adviertan a otros sobre la estafa y aíslen aún más a las posibles víctimas. En realidad, se trata de estafas destinadas a engañar a los usuarios para que visiten sitios web maliciosos o conecten sus billeteras, lo que finalmente conduce a la pérdida de sus fondos.
Cómo detectar estafas cripto
Veamos algunas señales de alerta que indican que se está produciendo una estafa de criptomonedas.
¿Demasiado bueno para ser verdad?
Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo sea. Este suele ser el caso de las estafas pump and dump, entre otras. Los proyectos DeFi pueden ofrecer tasas de agricultura de rendimiento mucho más altas que las habituales. Las tasas elevadas suelen ser señales de alerta, porque el proyecto puede ser una estafa y la persona detrás del proyecto simplemente busca convencerte de que inviertas más dinero.
Otra señal de alerta es una palabra como “garantizado”, ya que no hay nada garantizado con respecto a las inversiones, especialmente las inversiones volátiles, como las criptomonedas.
Legitimidad del proyecto
Hay muchos aspectos que otorgan legitimidad a un proyecto. El primero son sus fundadores. Si se conocen los fundadores, es menos probable que el proyecto sea falso. Por supuesto, Satoshi Nakamoto de Bitcoin es una excepción (solo en cuanto al nombre), pero la mayoría de las criptomonedas tienen un fundador o empresa matriz conocidos.
Lo segundo que hay que recordar es si el proyecto tiene un sitio web y una plataforma de redes sociales legítimos y seguros. Si la respuesta es sí, debes comprobar cómo interactúan con su comunidad y buscar respuestas sospechosas e inusuales.
Por último, sería ideal que buscaras el objetivo principal del proyecto. Normalmente, los nuevos proyectos basados en la cadena de bloques buscan ofrecer nuevos servicios o mejorar servicios existentes. Si el proyecto tiene un objetivo real y auténtico que se puede alcanzar (es decir, no es demasiado bueno para ser verdad), es menos probable que el proyecto sea una estafa.
Libro blanco
Un libro blanco es uno de los aspectos más importantes de una criptomoneda. El libro blanco apunta a que el proyecto es legítimo y también permite a las personas comprender de primera mano cómo funciona el proyecto. Al comprobar la legitimidad del libro blanco, echa un vistazo también a las principales características del proyecto, como el suministro total estimado, los mecanismos de consenso, los algoritmos u otros componentes, para ver si el proyecto puede funcionar como se propone.
Ten en cuenta que un documento técnico no demuestra necesariamente que una criptomoneda sea legítima. Los estafadores pueden crear un documento técnico simple, de aspecto profesional y completamente falso simplemente para llevarse tu dinero.
¿Te están pidiendo que envíes dinero?
No hace falta decir que pedir dinero a una persona es una de las mayores señales de alerta que apuntan a una posible estafa. Los proyectos legítimos basados en criptoactivos nunca piden dinero directamente a nadie. Los estafadores, por otro lado, son expertos en encontrar formas de intimidarte para que les des dinero o acceso a tu billetera cripto.
¿Está escrito correctamente el nombre?
Cuando se trata de aplicaciones falsas o exchanges que fingen ser otras aplicaciones más prominentes, siempre debes comprobar cómo está escrito el sitio web (URL). Por ejemplo, “ledger.com” con una “L” minúscula puede parecer lo mismo que “Iedger.com” con una “i” mayúscula para muchas personas, o la letra “O” puede escribirse donde debe estar un “0”.
Comprueba siempre cuidadosamente si la aplicación o el sitio web son seguros: la URL comenzará con “https://”, y si el nombre es el mismo que el sitio web original para no ser víctima de estafas. Además, revisa sus cuentas en las redes sociales. Si no hay cuentas o solo cuentas nuevas en las redes sociales, hay muchas posibilidades de que el proyecto sea una estafa.
Además, aunque nunca debes hacer clic en anuncios o enlaces de fuentes desconocidas ni descargar sus archivos adjuntos, simplemente hacer clic en “Responder” a un correo electrónico sospechoso te permitirá ver su dirección de correo electrónico, que a menudo es fácilmente reconocible como falsa. Elimina el correo electrónico inmediatamente.
¿Puedo denunciar estafas cripto?
La denuncia de estafas es un paso importante para combatir las actividades fraudulentas en el espacio de las criptomonedas. Hay muchas organizaciones centradas en combatir el fraude y las estafas en la industria cripto. Por ejemplo, el Centro de Denuncia de Delitos en Internet (IC3) es una excelente opción para denunciar cualquier asunto relacionado con ciberestafas.
Sin embargo, las víctimas de estas estafas cripto generalmente no pueden recuperar su dinero. Por ejemplo, una vez que envíes accidentalmente a otra persona tu criptomoneda, podría considerarse perdida para siempre porque depende de la voluntad de la persona el devolver la criptomoneda. Por lo tanto, es vital identificar estas señales de alerta antes de que sea demasiado tarde.
¿Cómo protege Bybit los fondos del usuario?
Protección de activos de triple capa y seguridad de la plataforma
Los fondos de los usuarios se almacenan de forma segura fuera de línea en billeteras frías.
Los protegemos del acceso en línea no autorizado a través de una combinación de firmas múltiples avanzadas, entorno de ejecución confiable (TEE) y esquemas de firma de umbral (TSS).
Realizamos auditorías periódicas de prueba de reservas y las hacemos públicas con transparencia.
Protección de la privacidad
Integramos una filosofía que prioriza la privacidad en todos nuestros productos y servicios.
Somos sinceros sobre los datos que recopilamos de nuestros usuarios, incluido cómo los usamos y compartimos.
Protección de datos avanzada
Los datos se cifran tanto en el almacenamiento como en el tránsito, utilizando interfaces de consulta insensibilizados.
Todo acceso está sujeto a estrictos controles de autorización para garantizar que solo tú tengas acceso a tu información personal y privada.
Monitoreo en tiempo real
Los controles de riesgo de Bybit monitorean y analizan el comportamiento de los usuarios en tiempo real.
Tan pronto como se identifica una actividad sospechosa, los retiros están sujetos a medidas de autenticación reforzadas.
Seguridad por diseño
Nuestro sistema prioriza la seguridad, está diseñado con un ciclo de vida de desarrollo seguro, pruebas de seguridad rigurosas y programas continuos de recompensas por detección de errores.
En resumen
El mundo de las criptomonedas está lleno de oportunidades y riesgos. Aunque las estafas y los estafadores de criptomonedas pueden acechar en cada rincón, con vigilancia, investigación y prácticas seguras, puedes navegar por este entorno de forma segura y proteger tus activos digitales. Recuerda que tu cuenta cripto, claves privadas y acceso interno a un proyecto pueden verse amenazados si eres víctima de una estafa.
Al mantenerte informado y tomar las precauciones necesarias, puedes minimizar tu riesgo y disfrutar de los muchos beneficios que ofrecen las criptomonedas.
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